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详细证据证实华赢凯来非法集资 涉及金额或远超“e租宝”

时间:2016-08-20 19:15

 

几周前,哥曾经给大家揭露了一个名为 巴铁一号 项目的骗局。这个 巴铁 项目背后的金主 华赢凯来公司,根本只是在拿着这个概念在 圈钱 ...(紧急扩散!今天在再大的媒体上看到这条大新闻,也不要信!) 但是,耿直哥最新获得的详细证据却揭露了一个更令人【心惊肉跳】的现实: 这个 巴铁 项目,不过是华赢凯来在临 崩溃 前最后的一次疯狂,不过是这个涉嫌金融诈骗公司的尾巴。这个与 e租宝 的恶劣程度几乎相似的企业,其实早已从民间投资者那里 特别是许多老年人那里,卷走了大量的钱款,甚至还花钱买通关系给他们打掩护! 而如今,这公司的老板白志明(白丹青),更是打算逃到境外!下面耿直哥就跟大家扒一扒华嬴凯来的原形。


为什么耿直哥敢说华赢凯来是一家与 e租宝 恶劣程度相似,狮威平台,甚至更为过分的公司呢?

因为我们手上已经掌握的证据显示,华赢凯来在过去这几年,一直在从事非法集资活动,而且受骗人数和金额数量异常庞大,覆盖面极为广泛,而为了掩盖他们的罪证,他们甚至花钱买通了大量的关系!

 那么首先,耿直哥先给大家说说华赢凯来这家公司的几个主要的骗术都是什么吧。 1、各种虚假的PPP政府项目用来疯狂圈大钱!

首先,狮威平台,耿直哥先给大家说个吓人的:我们手上掌握的证据显示,华赢凯来在北京的60多家门店,可以每月忽悠来至少2亿的投资!而且受害者还多是抵御诈骗风险极弱的老年人!

而他们之所以能忽悠到这么多钱,主要就是因为骗钱圈钱的PPP项目,对外都打着 政府 的牌子,狮威平台!

 此前被我们曝光 巴铁 项目就是其中之一。但正如我们前面所说的, 巴铁 其实只不过是白志明这类骗局中的最新一个。

我们手上的证据显示,华赢凯来的老板白志明,通过成立的各种 皮包公司 ,把自己的集团弄得很有规模,很唬人,然后他专门挑选那种监管薄弱,官员易被买通的小城市与县城,与当地政府签订各种动辄上亿,数十亿甚至上百亿金额的框架协议。

 可实际上这些项目真正的耗资规模,都远远小于这些数目吓人的框架协议金额,更别提一些框架协议金额上百亿的项目,根本就出于 待定 状态,八字连一撇都还没有!

 白志明的集团宣称各地所拥有的地皮高达数十万亩,但实际上根本没有土地证,大多只是签了 土地协议 ,而且那些地中的绝大多数都是荒地,根本未被开发!

因此,白志明通过他旗下的 建设企业联合集团有限公司 等皮包公司签订如此巨大的 协议框架金额 ,对外宣称自己有很多地皮,其实就是为了从民间大量圈钱,而且因为这些协议都是和地方政府签的,所以他对外可以宣称是 政府项目 ,更加容易令投资者受骗!

而且,由于这根本就是一个骗局,所以白志明也可以很轻松地给他的业务员各种 提成奖励 ,让他们去忽悠更多的人。根据我们手中的证据,华赢凯来仅支付的提成就可以高达22%,所以,除了吸收更多受害人的资金外,根本不可能还本付息。所以,这就是庞氏骗局。

 所以,这也就不难解释为什么我们手上的证据显示,华赢凯来在北京的数十家门店几乎一个月就可以为他们忽悠来超过2亿的投资了....


讽刺的是,如今秦皇岛官方正在拼命地与 巴铁 撇清关系,可白志明的下属们却仍然在宣称 巴铁 是国家项目,政府项目,还打算再忽悠 一期 !

 不过,白志明这些荒诞的政府项目,并不仅仅只是从普通的大爷大妈那里忽悠钱。此前其他媒体还曾披露他还成立了一个被民政部认定为 山寨社团 的 中国建设企业联合会 ,然后同样对外宣称自己手里有大量 政府工程 ,只要缴纳数百万的会费入会,就可以参与工程。

 2、还有许多骗钱的 戏法

当然,白志明和他的华赢凯来 乃至华赢集团,毕竟在我们中国已经荼毒了数年。所以除了骗大钱的政府PPP项目、低门槛高收益的P2P 理财产品 外,他还有许多圈钱的小把戏。

比如耿直哥掌握的证据显示,华赢凯来在北京等地,一直通过许以投资人高额回报率的方式,与大量有房的人进行着各种虚假抵押房产的勾当,然后他们的业务员会把这些虚假抵押而来的 债权 卖给众多不明真相的投资者 特别是老年人,并以离谱的高回报率。

 

相信读到这里,大家自己就会觉得奇怪了,华赢凯来既然两边都要给利息,那它的钱从哪儿来呢?

因为这就是一个纯粹的骗局啊!所以华赢凯来的老板白志明的实际做法便是:把这些购买了假债权的民间投资者的钱,绝大部分都转入了自己的腰包,只留下很小一部分用来支付利息。

至于到期的钱,则用从别人那里忽悠来的钱填坑。

 


另外,在白志明担任老板的诸多骗子公司中,他曾搞过一个名为 世农科技发展公司 的企业,对外宣称这是华赢集团涉及 农业 的一个拳头企业,甚至还曾宣称自己的 白农氏 大米比袁隆平的更牛,然后打着 互联网+ 的旗号忽悠投资。

 白志明成立的 山姆大叔 餐饮连锁店更是一个坑。这个对外宣称是华赢集团在餐饮业取得成功的案例,通过收取加盟费等方式圈钱,然而我们掌握的资料显示,几乎所有山姆大叔在北京的加盟店都在严重亏损。但也不打紧,因为本身这个餐饮项目也是忽悠投资人本金的,这些投资本来也没想真有回报。  3、整个华赢集团账目混乱,而且是白志明和他妻子孔艳霞的个人提款机

我们手上掌握的证据显示,白志明和他妻子孔艳霞担任总管的华赢凯来公司内部存在各种严重的账务、资产管理问题,很多资金没有发票,老板白志明以 白丹青 的身份挂账频繁,金额巨大。更奇葩的是,该公司的现金居然使用的是孔艳霞的个人银行卡,这更是严重违规行为。

在华赢凯来集团内部,居然雇佣了大量的出纳和会计,专门用于将骗来的钱转入转出。

白志明旗下的其他公司也都问题严重。比如华赢集团骗取大钱而成立的 中国建设企业联合集团有限公司 就存在账目严重混乱并且违规,甚至信息严重缺失等问题。

4、为了掩盖骗局向官员行贿,通过公关公司覆盖负面信息 为了掩盖自己种种违法罪行,白志明会吩咐手下人去打点各路政府关系。我们手上的证据就显示,他们曾经给包括北京在内的不少地方工商所的巡查员行贿,方式包括 送卡 等(一张卡10万人民币)。 另外在一些地方政府,他们的非法集资行为也曾引起当地官方的注意,但他们也通过瞒报和 你懂得 的方式,把事情都控制住了。 他们还会定期去找政府进行公关,甚至会写下详细信息关于每周都见了谁,公关了谁... 他们找公关公司,在普通人所接触到的各大网络平台和渠道上,封堵负面信息、炒作项目、忽悠更多人信任华赢的各种项目,比如 巴铁 。很多大网站和大媒体已经成了华赢的传声筒。 5、他们骗这么多的钱,这么大的现金流怎么能绕过银行? 华赢为了绕过银行,通过旗下的全超环球电子商务的公司,从外部购买POS机的后台服务,洗白了自己的现金流。 6、白志明和孔艳霞正在打算跑路!而在这之前,他们将进行反扑! 根据我们目前掌握的信息,在 巴铁 项目的骗局被我们揭穿,并引起后续全国媒体的质疑后,白志明及其妻子孔艳霞正打算逃亡境外,其妻子已经拿到了去的旅游签证。不过在这之前,他已经动用公关公司和删帖公司,一方面公关各大媒体让他们闭嘴,一方面在网上删除负面,可以使他们悄悄的溜出境外。

 因此,我们呼吁相关部门首先必须控制住这两人,绝不能让他们出境,并立刻冻结他们的资产!我们还呼吁相关部门必须立刻介入调查此事,查清该公司所有违法行为,还被他们欺骗的所有投资者,一个公道!

 

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